Расследованием установлено, что 10.06.2025 находившейся по месту жительства А. на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного лица, представившегося сотрудником компании «Ростелеком» и потребовавшего сообщить её паспортные данные под предлогом необходимости замены телефонного кабеля. Потерпевшая выполнила указанные требования мошенников.
На следующий день в процессе телефонного разговора неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов, сообщил потерпевшей, что мошенники, используя ее паспортные данные, оформили на её имя кредит в размере 300 000 рублей, в связи с чем для защиты находящихся у неё дома личных средств необходимо передать их третьим лицам, назвав контрольное слово. Действуя по указанию мошенников, А. передала денежные средства в размере 200 000 рублей пожилой женщине Л. в возрасте примерно 75-80 лет.
Допрошенная в ходе расследования уголовного дела Л. (19.06.1947 г.р.) пояснила, что 06.06.2025 ей на стационарный домашний телефон поступил аналогичный телефонный звонок якобы от сотрудника компании «Ростелеком», в ходе которого она сообщила свои паспортные данные. В последующем по телефону с ней общался «сотрудник УМВД России по
г. Волжскому», который под предлогом попытки мошеннического воздействия на её вклад в ПАО «Сбербанк» рекомендовал ей обратиться в кредитную организацию и снять личные сбережения в размере 388 622,13 рубля, что она также выполнила.
В дальнейшем по указанию мошенников и при их непосредственном руководстве посредством включённой демонстрации экрана Л. установила на свой сотовый телефон программы и выполнила указания по встрече с другими потерпевшими в целях передачи их денежных средств «для последующей их отправки в г. Москву в рамках проверки их преступного происхождения».
Обо всех своих действиях Л. сообщала своему собеседнику-мошеннику по телефону. Автомобили такси, на которых она следовала по адресам, где забирала денежные средства у других потерпевших, для неё также вызывал собеседник, который Межгоррайпрокурорам координировал её действия. О том, что стала участником мошеннической схемы, по прошествии нескольких дней она узнала только от сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли к ней домой для производства обыска.